福建省晋江水务集团有限公司关于巡察整改进展情况的通报
2021-01-05 15:55:05    来源:福建省晋江水务集团有限公司

  根据市委巡察工作统一部署,2019年11月4日至12月15日,市委巡察三组对晋江水务集团有限公司开展了巡察,并于2020年6月22日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

  一、认真履行主体责任,抓紧抓实整改任务

  1.统一思想认识,增强整改自觉。水务集团深刻认识政治巡察的重要意义,把巡察整改作为一项重大政治任务、一次重大党性考验和一个重大发展机遇,全面提高政治站位,强化政治担当,自觉把思想和行动统一到市委巡察反馈意见的精神和要求上来。巡察反馈会召开后,水务集团立即将市委巡察三组反馈意见、市委巡察办领导讲话和董事长何宏伟同志所作的表态发言印发传达,要求集团全体员工切实增强“四个意识”,把巡察整改作为当前的紧迫任务,认真做好巡察“后半篇文章”。

  2.强化责任担当,层层压紧压实。水务集团充分发挥“关键少数”的引领作用,坚决扛起巡察整改主体责任,第一时间成立巡察整改工作领导小组,统筹协调、督促推动各项整改工作。集团领导班子认真履行整改主体责任,董事长先后多次召开班子和专题会议逐条研究反馈意见,对整改过程中的重大问题、重要工作、重点环节,做到亲自过问、亲自部署、亲自协调、亲自督办;班子成员按照职责分工,主动认领、照单全收、靠前指导,督促各分管领域工作整改到位;各部门、各子公司相关负责人对号入座,形成压力层层传导、责任层层落实的工作格局。

  3.坚持问题导向,从严从实整改。水务集团针对巡察反馈意见,及时制定巡察整改方案,按照“谁分管、谁负责”的原则,将整改任务细化分解为119项整改措施,逐项明确责任领导、责任科室、责任人和时限要求,确保任务到人、责任到岗、要求到位。7月22日,召开水务集团领导班子巡察整改专题民主生活会,班子成员认真对照检查,开展批评与自我批评,切实找准问题症结,深刻剖析根源,坚决推进整改。同时,建立动态跟踪机制,实行对账销号,要求各部门制定工作台账,定期报送巡察整改落实情况,领导小组根据实际进展,倒排工期、紧抓快干,及时研究推进。其中,任务重的部门自觉加班加点,对财务规范、制度健全、干部任免等事宜多次碰头,抓好落实。

  4.巩固整改成果,推动常态长效。水务集团坚持以巡察整改为契机,把抓好巡察整改与推动日常工作融为一体,把解决当前问题与长远问题有机结合起来,既点对点、一对一地整改具体问题,又从制度机制上查病因、寻病根,举一反三,建章立制,制定和完善21项规章制度,切实从根子上“破顽疾”、在要害处“堵漏洞”,不断巩固和深化整改成果,全力推动巡察整改常态化、长效化,助推企业快速健康发展。

  二、巡察反馈问题的整改进展情况

  (一)落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、泉州市委、晋江市委工作要求方面

  1. 关于学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不到位的问题

  (1)针对政治理论学习不深入的问题。

  整改进展情况:一是制定计划增强意识。8月制定《中心组下半年学习计划》,结合“两学一做”学习教育和“学习强国”APP把学习贯彻党的十九大精神和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等列入领导班子学习内容,督促领导班子带头学习、带头实践。二是学思悟践深入研讨。制定党支部下半年学习计划,抓好学习整改,强化理论联系实际,拓展研讨交流广度深度,连续举行多场专题学习交流活动。2020年以来支部开展多次专题研讨,其中6月以“百日大整治,党员当先锋”开展专题讨论,7月以“树牢四个意识,坚定四个自信,切实做到两个维护”为主题深入思想交流,8月组织全体党员专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,并以“学思结合点评读、观点碰撞研讨读”的方式开展专题讨论,学深学懂学通。三是创新方式检验成果。①举行知识测试。8月27日通过问卷星平台对全体党员进行十九大理论知识测试,检验党员对党的十九大报告和习近平系列讲话精神等理论学习情况,并将测试成绩进行通报,确保学习质量,营造良好的学习氛围。②平台交流学习。在集团党支部微信群定期推送关于《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等文章,及时发布学习要点,指导党员自学。

  (2)针对联系实际不紧密的问题。

  整改进展情况:一是认真抓好保障水安全重要讲话精神学习宣贯工作。对习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”保障水安全重要讲话精神进行整理汇编并下发给全体党员自学、深学,并于7月16日组织班子成员在民主生活会前结合晋江市实际和集团功能定位对解决晋江供水安全开展专题讨论和业务交流,提升党员结合实际解决问题的能力。二是构建双线路原水供应格局。2019年10月底,水利部叶建春副部长来晋江调研,对供水水源保障工作提出指导意见,泉州市根据水利部意见,正在重新策划供水水源保障工作,初步方案拟将南安石壁水库规划为供水的备用水源,截至目前已配合泉州和晋江两级水利主管部门完成可行性研究报告(呈审稿)编制工作。目前由泉州水利局牵头向上级争取立项批复和中央资金补助。

  2. 关于推进国有企业改革用力不够的问题。

  (1)针对推进涉水资源重组步伐迟缓的问题。

  整改进展情况:一是谋划水务一体化布局。5月围绕水务集团发展主业、思路、目标和经营策略,从原水、自来水、污水、工程项目建设等着手,深入构建“水务一体化”格局。二是充实队伍完善举措。1-4月期间涉水资源联合重组工作因疫情防控被迫暂停,部分一期重组对象股东为港澳人士也因疫情原因滞留香港至今未回。为此,水务集团多渠道加快涉水资源联合重组步伐,编制《涉水资源联合重组实施方案》,加强对涉水资源联合重组过程中法律尽调、财务尽调、资产评估等流程的全盘指导,聘请原财政局退休干部为集团常年顾问,引进职业经理人为经营管理中心总监,补齐补全重组队伍力量。同时,调整重组工作策略,化散为整,集中力量攻坚2家涉水企业收购工作,通过采取派员驻点上班跟进、协调财政局国库中心、园林局与水利局资产账目转移、备案,协调住建局、自然资源局、税务局,办理土地、房产税收认定、转让、补缴,涉水资源联合重组工作取得突破性进展。三是加速推进涉水联合重组(一期)工作。目前,涉水联合重组(一期)6家,情况如下:完成签约2家,即将签约1家(交易方案基本达成一致意见),处于谈判磨合1家,审计和资产评估过程2家。四是提前布局启动二期工作。水务集团吸取教训,举一反三,提前布局,加速推进二期重组工作,目前完成了对2家涉水企业的重组前期意向沟通。

  (2)针对构建公司法人治理结构不完善的问题。

  整改进展情况:一是坚持党对国有企业的领导。7月了解支部委员人选批复情况,8月及时与上级党委沟通,鉴于集团党支部党员人数已超过50人,拟根据工作开展需求,按照集团内部划分,申请升级现有支部为党委,下设4个支部,分别为水务集团公司支部、供水有限公司支部、堤防公司支部、惠众公司及坤源公司联合支部,并重新上报党委及支委会组成人员名单,集团董事长拟兼任党委书记,领导班子成员兼任控股公司执行经理一肩挑该公司支部书记,进一步健全领导体制,推进集团党组织建设,发挥党支部的引领作用。8月党支部半年会议上,董事长就董事会会议代替党员大会研究党支部委员会委员人选推荐和调整事项进行自我检讨,同时组织制定《党支部委员会议事制度》,过党员大会表决通过。二是坚持建立现代企业制度是国有企业改革的方向。(1)修订完善“三重一大”制度。巡察整改期间,我司加紧修订完善“三重一大”决策制度,主要包括《“三重一大”决策制度实施办法(试行)》、《水务集团董事会议事规则(试行)》、《监事会议事规则(试行)》及董事会经理会监事会职责说明书。通过制度的建立,理清董事会、经理会、监事会三会在各类“三重一大”事项发生时的讨论范围和决策程序,形成董事会管决策把方向,经理层具体落实履行经营管理职能、监事会监督的良好运行机制。(2)各治理主体履行职责。巡察整改期间,水务集团每月定期召开董事会和中层工作例会(董事长列席会议)讨论重大决策听取各部门工作情况汇报。财政局外派董事于7月2日、9月18日参加集团董事会,并3次听取集团行政管理部负责人汇报集团情况。监事会召集人休产假,行政管理部组织财务管理部、监察审计部就集团资产状况、财务状况、经营管理状况等方面的内容向监事会召集人汇报工作,经沟通监事会定于年末召开,后续将常态化对公司经营情况、财务情况进行了解、检查。(3)完善公司市场化管理制度。从薪酬、绩效、工程档案管理等制度着手,推进集团内部管理市场化改革,明确考核指标的制定、薪酬等级的划分、档案的现代化整理,严格指标兑现,个人工资与技术含量、劳动绩效付出相挂钩,发挥内部激励导向作用。4月1日起,集团执行《绩效管理制度(试行)》,5月1日落地《薪酬管理制度》,组织员工签订薪资确认单;7月22日,召开第二季度绩效考核工作推进会议,总结经验、指出不足、研究举措;人力资源部对各部门绩效评分和指标落实情况进行抽查,确保考核的公平工作。此外,还编制完成《工程档案管理办法(试行)》,聘请第三方进行工程档案整理工作。

  3. 关于引领企业创新发展不够有力的问题。

  (1)针对谋划推动企业发展能力不足的问题。

  整改进展情况:一是提高创新意识。领导班子认真自学党的十九大精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等,进一步提高创新发展意识,提出环境综合治理项目采用特许经营方式由水务集团建设运营,进一步完善工程创新治理机制,推动水利公共事业向公共服务产业化、市场化发展,从而突破发展思路困境。二是提高经营质量。惠众公司于6月1日作为业主运营承担市区雨污水管网养护工作,每年按合同金额约可增加营收1400万。坤源公司在2019年获得水利水电工程施工总承包三级资质后,于4月20日又取得市政公用工程施工总承包三级资质,承接集团母子公司为项目业主且财审价格400万元以下的部分水利、市政项目,有效增加收入330多万元;堤防公司拓展水浮莲水面保洁服务,服务范围为64公里,面积4755亩。同时,污泥处置中心完成可研报告初稿,在生态环境局的协调下,初步与技术处理公司达成合作意向,向市政府请示成立国有独资项目公司。

  (2)针对推动企业实体化市场化运作不力的问题。

  整改进展情况:一是市场竞争力提升。坤源公司在4月20日完成市政工程三级资质申报工作,承接集团部分市政水利工程项目或代建业务,主营业务收入增加337万元。此外,坤源公司还采购CCTV电视检测、声纳检测等系统,完成人员持证培训,申报CCTV检测三级资质,将自主拓展盈利性项目CCTV检测业务。惠众公司于6月1日作为业主拓展市政雨污水管网养护业务收取管理费用,增强造血功能。堤防公司于2019年年底实现全年扭亏为盈,并完成工业污泥处置中心初稿编制,同时积极对接水利、环保等部门拓展主营业务,2月与水利局签订授权合同承接晋东水系水面保洁项目,提高公司营业收入。二是探索国有资本运营新路径。6月、7月通过《晋江经济报》微信号头条面向社会公开征集华洲店面运营方案,共收到方案3份。三是强化运营管理水平。推动向数字化、智能化、网络化转型,完善供水有限公司缴费收缴制度,向各用水户发送《福建省晋江市供水有限公司关于原水费缴纳相关规定的通知》(晋供水[2020]9号),筹建智慧水务平台,做好原水供应调度,提升核心资源使用效率,构建持续稳定的盈利能力。

  (3)针对安全发展理念树得不牢的问题。

  整改进展情况:牢固树立安全意识,深刻反思,针对问题和薄弱环节,加大整改措施落实,确保生产经营平稳运行。一是强化责任有预案。5月、8月分别修订完善集团综合应急预案,包括供水突发、工程施工、防台防汛、供水反恐、水华爆发专项预案及龙湖水源地突发应急预案等8项预案,完善抢险应急机制。二是水质提升有措施。供水主通道沿途加装水位计、流量计、水质在线监测等设备,加强通道水量水质监测管理,同时通过生态补水、加快水的流动性,进一步改善水质,确保供水安全。2019年11月后,对东山水库共进行生态补水18次,改善水质。三是应急抢险有队伍。6月成立集团内部兼职应急救援队,同时加强外部专业救援机构协作,购买环保突发应急服务协议,加强集团所辖管理区域环保突发事件应急处置能力。四是日常维护有制度。目前已修订完善物资保管保养制度、仓库安全管理制度、仓库管理员职责、物资仓库管理制度、物资维护检查标准表等相关制度和表单,动态更新物资储备情况,定期开展检查维护工作,做到安全生产落地落实。五是安全生产有检查。3月聘请专业机构对房屋安全进行检测,同时对泵站管理、在建工程等每月开展安全生产检查,随时抽检防汛、物资储备、消防等情况,并对发现的问题进行维修维护,进一步消除隐患。六是安全指导有专家。聘请市政府安全生产专家作为公司的安全生产顾问,强化技术决策优势。

  (4)针对缺乏精细化管理的问题。

  整改进展情况:年初已完成供水客户数据库整合工作,涉水系统发布平台也结合智慧水务平台建设同步规划。现智慧水务平台已完成前期审查报备和招标流程,与中标单位建立对接,开发建设工作正在进行。水费自动收缴系统,按照相关法律法规需经客户同意方可实行,经摸底客户无此意向,该系统不再研究开发,以通过内部结构调整等来优化客户服务和水费催缴机制。2020年4月调整运维科,专项对接原水供应客户,负责水费的催收工作,每月定期走访,了解客户需求、帮助解决问题、建立情感联系,提升服务质量,提升催收效率。该机制实行后,2家企业水费拖延欠缴问题得到有效解决,未再发生拖缴问题。

  4. 关于意识形态工作落实不到位的问题。

  (1)针对责任意识不强的问题。

  整改进展情况:全面落实意识形态工作责任制。8月14日召开意识形态工作会,听取各公司意识形态工作汇报,并对集团上半年工作进行总结,对下半年进行工作部署,要求各公司每年要召开专题会议研究制定意识形态工作计划,并将意识形态工作情况纳入班子成员年度述职述廉报告内容。同时,坚持正确舆论导向,制定印发《重大舆情应对处置办法(试行)》,通过对突发事件敏感舆情应对处置管控,落实意识形态工作责任制。

  (2)针对阵地建设管理不严的问题。

  整改进展情况:一是加强制度建设。4月26日印发《信息报送工作制度》(晋水务〔2020〕19号),9月修订完善企务公开、党务公开制度,通过规范和加强信息报送审核,强化阵地建设和管理。采用“电子+公开”的模式,在金融广场6楼设立公开电子屏,实时动态更新,提高员工对集团决策的了解和参与度,确保公平公正公开。二是强化微信运营。2020年5月,指定一名党务人员专职负责运营微信公众号,对微信公众号定期推送,全面整改。此外,鼓励微信公众号原创作品,根据《信息报送工作制度》,实行信息报送原创作品积分统计和奖励办法,引导各部门积极报送信息。此外,对微信公众号的排版框重新设计,融入水的元素,体现企业文化特色。

  (二)落实全面从严治党战略部署方面

  1.关于落实主体责任不够有力的问题。

  (1)针对压力传导不够的问题。

  整改进展情况:一是提高主体责任意识。制定集团理论学习中心组学习计划,不断提高用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的自觉性,切实提高管党治党的责任意识。二是推动责任落实到位。8月7日召开党风廉政建设专题工作会,邀请驻财政局纪检组组长和片区组织员参加会议,认真综合分析单位政治生态状况,听取各公司党风廉政建设和反腐败工作情况汇报,部署下阶段重点工作,制定印发全面从严治党主体责任清单,加强党内监督,加强组织实施和督促检查。各部门、子公司负责人在专题工作会上签订党风廉政建设目标责任书,明确履行责任具体内容,有力推动履责、督责到位。三是开展廉政谈话。2019年12月至今,领导班子积极落实主体责任,2019年12月19日结合专题民主生活会会前征求意见,在全集团范围内开展领导班子和中层谈心谈话、中层和普通员工谈话沟通、廉政提醒,层层落实主体责任。7月13日开展巡察整改专题民主生活会领导班子与中层干部谈心谈话工作,8月结合巡察问题开展个别廉政谈话,8月7日结合党风廉政专题工作会再次进行集体廉政谈话,进一步帮助员工树立底线意识。

  (2)针对警示教育不落实的问题。

  整改进展情况:一是发挥警示教育作用。7月30日召开警示教育工作会,组织全体中层管理人员、党员、重点岗位人员参会,将2014年供水公司贪腐案件和2019年醉驾案件作为反面教材进行通报学习,深入分析违纪违法案件,以案明纪,警钟长鸣。二是廉政宣传教育。抓好日常的廉政教育宣传,在春节、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点,向全体员工发送廉政宣传海报,敲响警钟,进一步筑牢员工廉政防线。

  (3)针对廉政风险防控制度不健全的问题。

  整改进展情况:一是完善制定“四资一项目”防控机制。完善《固定资产管理制度》及工程相关管理制度,9月19日董事会审议通过《投资管理办法(试行)》、《融资管理办法(试行)》等,建立健全内控管理体系,明确监督、审批权限,依法规范流程,持续强化对各重点领域的刚性管理,形成闭环管理。二是开展岗位廉政风险排查。6月已制定《水务集团廉政风险防控工作实施方案》,组织集团全体员工结合岗位职责,重点查找岗位、外部环境、制度机制、道德风险等廉政风险点,同时针对每个风险逐项制定防控措施,从源头和机制上预防违纪违规行为发生,扎紧扎牢制度笼子。三是做好风险防范。针对工程建设、供水管理、水费收缴等重点岗位、关键领域,梳理规范工程项目招标采购流程。(1)实行全面财务管理,在集团原有《财务管理办法(试行)》和《预算管理办法(试行)》基础上,对集团各项财务流程进行细化,制定下发《集团财务流程实施细则(试行)》,7月13日召开说明会帮助员工学习了解财务制度,从源头上有效防范和规避企业财务风险;(2)严把工程管理流程。4月规范工程文件、付款、合同审批、结算等流程,5月成立招标采购工作小组和领导小组,印发《工程项目招标采购管理办法》,建立相关供应商、材料、中介等4个服务库,严把工程项目程序、流程的办理,从而把制度建设和执行贯穿于廉政风险防控工作的全过程。(3)规范固定资产管理,6月1日开展固定资产全面摸排工作,完善实物资产“一物一卡一代码”台账管理体系,完善原水水费催缴制度,从源头有效地防范、规避各项风险。(4)重申纪律筑牢意识。组织全体党员、中层、财务人员重新填写更新《个人廉情信息表》,并在8月大会上重申廉洁诚信工作纪律,筑牢意识底线。

  2.关于纪检监察组落实监督责任力度不够的问题。

  (1)针对日常监督不够主动的问题。

  整改进展情况:一是坚持关口前移,对水务集团公务用车、资产管理等方面进行监督检查1次,及时发现问题并督促落实整改。二是对监督检查发现问题的整改落实情况开展“回头看”1次,推动水务集团制定出台《差旅费报销管理制度》、《公务公车管理制度》等制度5份,从制度层面规范集团公司日常经营管理。

  (2)针对监督重点不够突出的问题。

  整改进展情况:聚焦关键少数和关键领域,结合巡察整改工作开展监督检查1次,发现问题4个,及时督促整改落实到位;对巡察反馈问题线索进行深挖细查,针对巡察反馈问题函询水务集团1名工作人员,并运用“四种形态”第一种形态进行处置。

  3.关于执行作风建设和中央八项规定精神不到位的问题。

  (1)针对违规重复报销差旅费的问题。

  整改进展情况:一是追根溯源严肃处理。2019年11月对驻财政纪检组函询的“重复报销伙食补助”问题,高度重视、严肃对待,要求相关人员如实作出书面说明,相关重复报销费用4800元全部退回,同时启动人员问责处置工作,给予通报批评2人、提醒谈话1人。二是建立制度加强整改。主动排查重复报销伙食补助问题,发现问题根源为2016年供水有限公司财务报销制度存在制度漏洞。严格执行2019年制定下发的《财务管理办法(试行)》、2020年1月印发的《差旅费报销管理制度》,进一步规范差旅费申报工作和财务报销审核流程,并同步规范食堂报餐登记工作,确保此类违法中央八项规定的问题不再发生,实现长效管理。

  (2)针对工作作风不严谨的问题。

  整改进展情况:一是德荣公司事项。正视供水运行存在问题,深入调查德荣公司水表故障问题的成因、卡点、难点,认真配合上级函询,要求相关负责人撰写书面说明,启动问责处置,批评教育1人。同时,针对水费计量未明确的问题,调整供水有限公司组织架构,成立运营维护科,专责对接用水客户,负责原水水费催缴工作,并第一时间帮助客户解决困难,全面提高客服水平。巡察整改期间,在专业律师的指导下,多次与德荣公司协商,双方于2020年9月签订和解协议,争议期间水费已入账。二是增值税附加税金事项。为持之以恒纠正“四风”,已对该财务人员失职渎职行为进行了严肃处置,调整其岗位为供水稽查员,在集团范围内给予通报批评处理,并让其承担该事项的滞纳金22681.18元。同时,举一反三,规范增值税申报程序,加强审核把关,现在所有税费申报流程为“办税员先行系统申报,待提交领导审批后再缴纳税款”,进一步防范税务风险。

  (3)针对公务车辆管理使用不规范的问题。

  整改进展情况:一是问责处置。关于公车私用事项,2018年已责令违反《车辆管理制度》的驾驶员作出书面检查,退回三笔非公务用车加油款。关于报销非本单位公务车补贴事项,该事项的发生主要原因为办公室对车辆信息不符审核不够严谨,现已对该责任人进行提醒谈话。二是从严管理。认真落实公车管理不规范问题整改任务,对原有《车辆管理制度》进行修订完善,相继完善车辆管理台账、出行台账、维修检查记录表、入库抽查表等,从制度层面规范公务用车日常使用管理,实行定人、定车、定点加油、定点维修、定点停放管理,并相应健全管理台账。

  4.关于财经制度执行不严格的问题。

  (1)针对国有资产监管不到位的问题。

  整改进展情况:一是定措追缴,坚守国有资产监管职责。(1)历史被拖欠水费催缴。巡察整改期间,逐项逐笔与相关单位进行核对,明确清偿目标,制定清偿计划,2019年11月至今,共收回历史欠费150.77万元。(2)水费催收。3家公司欠费已完成收缴。(3)长期挂账清理。逐项逐笔收集相关材料,积极与相关单位核对并制定清偿计划,确保整改工作落到实处,举一反三。目前已处理13笔账务款项总计金额为303.93万元;剩余1笔溪边水库往来款为晋江市供水公司(事业单位)往来款,拟待事业单位改制时一并解决。二是加强供水管道管理,落实国有资产监管职责。吸取教训,引以为戒,加强对国有资产的监管力度。加大供水管道管理,4月进一步开展主通道安全检查并完成通道地形测绘和三维建模,并沿途设置界桩和公告牌,5月7日将《主通道管理及保护范围告知函》发送至相关单位,加强沟通及巡查力度,有效避免供水管道被挖断、破坏,可减少类似事故造成的经济损失、水资源浪费及因管道破坏造成的水质污染情况,有力保障供水安全。

  (2)针对固定资产管理不到位的问题。

  整改进展情况:一是关于华洲安置小区固定资产管理事项。一方面是华洲小区店面整改事项。(1)会议研究。召开会议对该事项工作进行研究部署,邀请专业律师到会指导,包括拟报警分析、强制腾空思路、店面市场低价摸底、招商举措等。(2)公开招拍挂。于7月21日按评估价在泉州市产权交易中心正式挂网公开竞价招租,已竞拍成功并清腾移交完毕。二是建立固定资产管理系统。6月开展办公设备、办公物品、家具等固定资产全面摸排工作,实行固定资产条码化管理,责任到人、物尽其用,坚持“谁使用、谁管理”原则,将每一件固定资产确认到具体使用人,建立实物资产“一物一卡一代码”的台账管理体系,明确资产实际状况、存放地点、资产使用科室等,促进固定资产规范化管理,保障固定资产的安全和完整。

  (3)针对大额现金支付的问题。

  整改进展情况:一是核查数据凭证,辨清真实。核查数码相机现金支付的相关情况及凭证,情况为真,并由溪边泵站照明系统维修方提供当时银行账户不能正常使用采取现金支付的说明材料。二是重申纪律要求。已完善《财务管理办法(试行)》并严格执行相关制度,将库存现金结算限额定为2000元,此后未在发生此类问题。同时,举一反三,从源头上加强现金业务管理,严肃财经纪律,规范财经手续,进行定期自查,让相关人员充分认识到正确使用现金的重要性和必要性,自觉遵守现金管理的有关法规制度,不断规范大额现金收付业务。

  (4)针对财务报支手续不完备的问题。

  整改进展情况:一是对照检查,补齐材料。逐条逐项进行问题梳理,完成涉及公车、招待、工程、合同等11项报支佐证材料补充工作或核查情况说明,确保相关账务处理的规范。二是制度学习,严格规范流程手续。严格执行2019年、2020年下发的《财务管理办法(试行)》、《接待管理制度》,对公务用车先审批再维修、财务报支手续审核、接待费报销等都进行了明确的规定,要求全员严守财经纪律,严格执行制度,杜绝类似问题再次发生。规范财务流程后,集团一切财务问题都严格按照流程走,有效避免了因财务收支不明造成的问题。

  (5)针对财经制度执行不严格的问题。

  整改进展情况:一是梳理情况。已全面整改,不再出现此类问题。同时,1月制定下发《差旅费报销管理制度》,严格规范相关报销流程,严禁费用代签行为,不符合规定的,一律不准报销,坚决杜绝违反中央八项规定精神和财经纪律问题发生。二是强化纪律规矩意识。举一反三,进一步强化党员领导干部纪律规矩意识,严格落实中央八项规定精神,严肃财经纪律,7月组织内部警示教育会和财务流程沟通会,增强集团员工纪律意识。

  5.关于日常管理不到位的问题。

  (1)针对纪律制度抓得不严的问题。

  整改进展情况:一是正视问题,规范管理。根据巡察反馈问题,对集团2019年7-11月考勤单和请假单进行全面梳理、分析原因,并在5月1日正式印发《考勤与休假管理制度》(修订版),明确更正0.5天请假审批权限为部门负责人,1天为部门分管领导。同时,病假必须附有医疗证明及相关材料等。此外,根据《中共晋江市委组织部、中共晋江市委国有企业工作委员会关于加强市属国有企业人员因私事出国(境)和请销假管理工作的通知》(晋国企工委〔2020〕9号)最新文件规定,一般员工日常请销假按企业内部制度严格执行,无需向上级备案。二是加强督查,纳入绩效。加强集团效能管理,建立考勤和请销假情况月通报公示制度,把考勤和请销假情况纳入个人绩效考核和考评奖惩负面清单,进一步提高员工的纪律意识。

  (2)针对因私出国境管理不严格的问题。

  整改进展情况:一是开展批评教育。正视加强出国(境)管理对集团廉政风险防控的重要性,8月对因私出境未办理审批手续的人员给予批评教育处理,同时对未及时上缴相关证照的同志进行谈话,在集团内形成警慑作用,督促全体人员筑牢规矩意识。二是集中管理,动态更新。经查摆,相关人员出国(境)未履行审批手续主要为对相关政策的解读不到位。针对不足,全面落实出国(境)整改工作要求,从几个方面着手:(1)在制度完善上下功夫,印发《关于进一步规范工作人员因私出国(境)和请销假管理工作的规定》,让全体人员出行有制度可依。(2)在制度执行上下功夫,8月将市管领导干部出国(境)证照上缴主管单位,中层、党员、财务人员相关证照由党支部办公室统一收缴管理,普通员工由各公司办公室负责,并将相关资料数据备案市国企党工委、人社局,同时全面梳理台账信息,并实时对照更新。(3)在制度解读上下功夫,通过微信、钉钉、宣传栏进行公示公开,8月14日召开制度学习会组织全体人员自学,进一步重申纪律,确保集团全体员工对制度要求、规定、流程熟悉熟知。

  (3)针对落实操办婚庆事宜规定不到位的问题。

  整改进展情况:现已制定《晋江市水务集团公司关于规范党员和国企人员操办婚丧喜庆事宜试行的通知》(晋水务〔2020〕10号),要求水务集团全体员工操办婚丧宴请等均要执行报备制度。8月14日,针对员工政策学习理解不到位等问题,组织制度学习会集体学习,进行指导,加强理解。

  (4)针对合同管理不严谨、监管不规范的问题。

  整改进展情况:针对供水合同这一问题,对供水有限公司进行组织架构优化,设立运营维护科,加强对客户的水费催缴、合同协议管理。同时,在专业律师的指导审核下,制定供水协议书范本,明确供用水双方权利义务。目前,除2家水厂供水协议事项按原定措施推进,供水有限公司已完成供水协议重新续签工作。此外,水损折扣事项已签订补充协议书进行明确。

  (三)落实新时代党的组织路线方面

  1.关于领导班子统揽全局作用发挥不够的问题。

  (1)针对领导班子合力发挥不充分的问题。

  整改进展情况:一是持续加强公司领导干部理想信念教育和团结协作意识。结合专题民主生活会,制定班子学习计划,通过“学习强国”转发学习材料和下发汇编等,组织领导对《习近平新时代中国特色社会主义思想(三十讲)》、《习近平谈治国理政(第三讲)》、《习近平在福建》等进行自学,提高思想层次。同时,组织领导班子对习近平总书记关于民主集中制重要讲话精神及《党章》、《中国共产党支部工作条例(试行)》等党纪法规自学复学深读,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,形成团结共进的良好氛围。二是制定议事决策规则。结合集团实际,制定董事会议事规则,要求重大事项决策前要加强调查研究,广泛征求群众意见和专家意见,班子成员必须加强交流沟通,坚持酝酿讨论不充分不上会等。同时,提前报送议题材料,让董事充分了解公司运作情况,做到民主集中,科学决策。7月2日、9月18日财政局外派董事参加董事会,并不定期听取行政管理部负责人汇报工作。此外,严格按照会议流程记录,如实反映会议流程和具体内容,真实体现“三重一大”发言情况。

  (2)针对保障服务民生能力不强的问题。

  整改进展情况:一是提高班子思想认识和责任担当。通过《习近平在福州》等系列书籍的自学工作,进一步提高班子政治意识、大局意识、责任意识。二是加快推进工程项目建设。根据巡察反馈问题,深刻分析工程项目建设滞后的内外因,形成完善的项目工作责任制。(1)围绕集团决策部署重点,将各项目任务清单化,责任到人,细化至月,积极协调,及时反馈,做到项目推进有保障;(2)以结果运用为手段,结合集团工作考核评价制度,完善项目绩效考核办法,把绩效考核与项目推进节点结合起来,考核结果作为个人年度综合考评的重要依据,真正形成抓落实、求实效的工作导向。目前,324国道溪头-井边试验段工程已于9月21日完成;东山管理房已结合大坝上游150米处东山提水泵站工程统筹规划(不再单建管理房),目前除险加固工程及东山提水泵站已完工验收,提水泵站可兼顾大坝管理房功能。三是总结民生重点项目建设经验。以引水第二通道建设等项目为切入点,8月5日下午组织相关人员召开针对引水第二通道建设问题的总结会,从历史遗留问题、征迁缓慢、施工难度大、外界干扰因素多、对参建单位管理不严等方面进行探讨,通过举一反三,总结经验。

  (3)针对执行民主集中制不够到位的问题。

  整改进展情况:针对巡察反馈提出的重点事项或制度未过会,议事程序不规范等问题,水务集团从两个方面着手,进行深入整改:一是完善议事规则。(1)完善制度。制定董事会议事规则,完善并规范“三重一大”议事决策事项、程序,涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用、重要管理制度等均需由董事会研究决定,切实规范完善集团经营决策运行机制。其中,涉及10万元以上的重大事项提交董事会研究讨论,10万元以下的按照集团相关制度和程序进行。(2)议事纪律和制度执行情况。巡察整改以来,所有董事会议题,均严格按照会议规则、讨论范围、议事程序等,由承办部门填写《议题审批表》逐一进行审核把关后,报董事长审定后再上会。会上,与会人员认真贯彻民主集中制原则,充分讨论,董事长坚决实行“一把手”末位表态制。二是坚持阳光操作。严格招投标和预算管理,5月、7月分别建立中介单位供应商库、小额工程协作单位供应商库、施工劳务单位供应商库、坤源公司材料供应商库,并成立招标采购工作小组及领导小组,对工程项目招标采购事项,根据项目类别邀请库中成员单位进行投标,采用随机摇取方式,确定中标单位,有效防范工程廉政风险。

  2.关于员工队伍建设管理有待加强的问题。

  (1)针对队伍活力不足的问题。

  整改进展情况:一是建立科学的绩效和薪酬管理体系。完善收入分配管理。集团及其子公司均完成绩效和薪酬管理制度制定工作。4月,集团执行《绩效管理制度(试行)》,5月集团与供水有限公司同步试行薪酬管理制度,惠众公司和坤源公司定于10月推行,薪酬与业绩挂钩,科学管理体系进一步完善,缩减了集团及子公司同岗人员薪酬差距,调动员工工作积极性。二是合理调配人员。针对内部员工调动频繁等问题,积极探索集团所属企业员工交流的方式方法,9月正式出台《员工流动配置管理办法》,明确了员工流动程序,主要划分为集团选聘、员工外派机关单位、机构业务调整或员工自愿调整或根据绩效考核结果反馈进行调岗或借调的,加强类别区别、管控和交流。

  (2)针对用工招聘缺乏制度规范的问题。

  整改进展情况:一是科学调岗分配。结合人员技术专长和集团岗位需要,对6名引进人才进行调岗安排,充分发挥其专业技术能力为集团服务。其中,1名调整至党办、3名调整至工程管理部、1名调整至数据运营部、1名调整至坤源公司,实现人岗匹配。二是补齐机制漏洞。对照《晋江市属国有企业招用工管理指导意见》,结合公司实际制定下发《招聘管理制度》,并在6月成立“引进人才”招聘工作领导小组,主要负责应聘人员资格初审、组织面试、背景调查等工作,规范了人才招聘程序,并及时跟踪监督招聘工作等,进一步规范选人用人的标准、程序,确保公平公正公开,现未再发生此类问题。

  (3)针对队伍建设存在薄弱环节的问题。

  整改进展情况:一是开展人员定编规划。规划至2023年,中层管理占20%,专业技术占40%,一线工人占40%。同时,制定完善《水务集团181管理制度》,建立能上能下,能进能出的人才管理通道。二是定岗定责。8月编制和修改《部门及岗位说明书》,对公司11个部门每个岗位的工作内容和工作特点进行详细研究、分析,制定岗位任职资格和胜任力模型,明确完成岗位职责需要的业务能力、知识储备及员工性格要求。在此基础上对公司员工的能力与素质进行综合评价,分析员工能力素质与所在岗位职责匹配情况,优化人员配置。三是引进高层次人才。公开招聘项目规划部副经理1名,拥有一级注册造价师、中级工程师、二级注册建造师等多项证书,具备涉水行业10年工作经验,已于7月正式到岗;公开招聘引进经营管理中心总监1名,为原晋江自来水高层管理人员,拥有中级职称、具备涉水行业24年工作经验,8月上旬到岗。通过高层次人才输血换血推动集团思想改革、管理优化、快速发展。四是优化一线配置,打通晋升渠道。2020年集团新入职员工13名中一线员工11名,同时推进东山水库物业化管理试点工作,解决一线人员短缺问题。此外,创新人才激励方式和手段,建立职称和职务两条路,打通内部晋升通道,分为专业类及技工类,建立职称聘用管理办法,让技术类人才和管理类人才双向选择。

  3.关于党建主责主业意识不强的问题。

  (1)针对第一责任人履行职责不到位的问题。

  整改进展情况:主要领导牢牢树立“抓好党建是最大政绩”的理念,切实履行第一责任人的职责,8月召开支部半年工作会专题研究党建工作、学习计划,制定并出台党建工作计划,并在2019年12月将党建工作经费纳入2020年企业预算,切实把党建工作与企业生产经营工作结合起来,同部署同安排。此外,围绕企业发展经营结合主题党日开展“供水条例解读”、“智慧水务”支部书记讲党课等活动。

  (2)针对党建基础工作不扎实的问题。

  整改进展情况:一是着力解决党建工作不规范的问题。严格贯彻落实“三会一课”制度,按时召开党员大会,开展好党的组织教育工作,把好党员发言材料关,对发言材料抄袭的党员进行批评教育,同时在支部大会上再三重申党员诚信纪律,明确发言材料一定要结合岗位实际亲自撰写,严禁抄袭、空泛;全面排查党员组织关系转移工作,相关人员主要为尚未正式入职、档案材料不齐全等尚未满足转接手续而导致的不及时,现已完成转接7名同志党员关系;严肃落实三诺评星工作,在6月30日第二季度评星会议上对党员评星评诺工作进行纪律重申,要求全体党员必须按照工作实际成果真诚评价,并明确项目进展缓慢或滞后的责任人个人评星不得为五星。此外,要求党务人员认真学习发展党员相关文件,严格按照规定执行,不用铅笔填写、不漏填信息,确保材料真实完整。6月已补齐发展党员的会议记录材料。二是持续加强对基层党建工作指导。7月结合巡察整改民主生活会,领导班子认真自学《中国共产党支部工作条例(试行)》,8月组织党支部半年工作会,对集团党支部上半年工作进行总结,对下半年工作进行部署,同时组织全体党员认真学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,结合党建工作实践和需求,提请市国企党工委将党支部升格为党委,并上报支委会组成人员名单,完善基层党建工作基础,推动支部建设全面进步。

  (四)落实巡视巡察、审计、主题教育整改情况方面

  1.关于落实整改主体责任不到位的问题。

  整改进展情况:一是梳理分解。对巡视巡察主体责任落实不到位的各项问题逐项分解,明确责任单位、责任人、整改时限。同时,做好整改跟踪,定期召开整改进度会议,逐条逐项核对销号,层层压实责任。截至目前,剩余1家水厂历史欠费、长期股权、3笔应收未收款、许塘泵站征迁款、工程物资计提及堤防公司其他应收款需进一步整改。二是长效落实。经过巡察集中整改,为进一步夯实整改成效,供水有限公司召开制度学习会,要求全体人员严格执行集团《财务管理办法(试行)》(晋水务〔2019〕25号),严格落实中央八项规定精神,严肃财经纪律。集团公司成立监察审计部,落实对下属及控股公司的监察、审计责任,全面督查巡察整改、各级审计工作落实情况,使成果长效化、常态化。

  (1)2016年审计局对供水有限公司指出问题。

  整改进展情况:对供水有限公司的审计指出问题共21条,完成整改14项。(1)应收未收款涉15笔,目前已处理11笔。未完成整改有:水厂历史欠费将按照原定举措进行解决;3笔1993年至1995年间的供水一期工程款,巡察期间翻查资料,发现对方公司已注销,对接律师事务所延伸收集3家公司股东债权债务情况,现律所出具法律意见书认为,诉讼主体不适格,诉争单位已注销,不具备诉讼条件,不支持法律诉讼。鉴于该事项主体为供水公司(事业单位),拟待事业单位改制时一并解决;(2)应收未收按照权责发生制入账事项,已于2019年12月按规定完成整改;(3)长期股权投资事项,现根据律所出具的法律意见书,诉讼主体不适格,不符合诉讼条件,暂不支持法律诉讼和账务处理;鉴于该事项主体为供水公司(事业单位),拟待事业单位改制时一并解决;(4)固定资产管理-许塘泵站征迁款,已多次对接梅岭组团和自然资源局,发函提请组团予以拨付征迁补偿款,前往资源局商议联合发文事项,均尚未受理;(5)无形资产补摊销事项和账务处理不规范事项,HR绩效考核系统已于2019年12月按规定对使用寿命有限的无形资产进行补摊销,并调整以前年度损益。王厝泵站征地事项于2019年12月按最新有关会计制度进行无形资产摊销;(6)工程物资计提存款跌价准备事项,聘请会计师事务所有限公司进行盘点,并多次盘查历史资料,走访水利局相关人员了解情况,突破“购入时间长、部分物资损坏、分散各地”等困境难题,已于9月完成账面金额核对并提交初步方案。

  (2)2018年审计局对堤防公司审计反馈问题。

  整改进展情况:鉴于债务主体多次发生转变,整改期间多次翻找债权债务文件,前往林业和园林绿化局查找手工账册,8月底找到双方原始凭证,正式明确债权债务关系;9月3日发函要求归还暂付款,但林业和园林绿化局已将该笔款项所在的账号注销,所有存款已上缴财政,项目余额不足以覆盖欠款;9月15日与林业和园林绿化局到财政局会谈,协商解决方案,但仍未能明确具体的还款时间。

  (3)各级巡视巡察发现的问题仍不同程度存在。

  整改进展情况:各级巡视巡察发现问题,“三重一大”议事制度、公车管理规范、出国(境)管理等问题均于集中整改期内整改到位。

  (4)2018年省级环保督查、省级环保“三合一”第一阶段督查指出问题。

  整改进展情况:8月5日下午组织相关人员召开会议,针对引水第二通道建设滞后问题进行总结,并对项目滞后等工程建设等问题研究举措,明确建立项目工作责任制,完善项目绩效考核办法,项目任务清单化,责任到人、细化至月,绩效考核与项目推进节点结合起来,确保工程项目有效推进。

  2.关于纪检监察组落实整改监督责任力度不够的问题。

  存在问题:未把督促巡视巡察发现共性问题、审计指出问题的整改落实作为日常监督的重要抓手,未督促公司对照整改落实,举一反三,建章立制。

  整改进展情况:加强对巡察整改工作的日常监督,常态化对接、指导水务集团整改工作,督促抓实抓细巡察整改。目前,已督促水务集团完成巡察反馈问题整改32个,制定完善公司财务、经营、风控等方面制度11份。

  三、巡察反馈问题线索的处理情况

  截至目前,针对巡察反馈问题、移交的问题线索和信访件,共处理相关责任人15人次,其中,给予通报批评2人次,批评教育8人次,提醒谈话5人次。

  四、需要进一步整改的事项及措施

  (一)需要进一步整改的事项

  1.关于推进涉水资源重组事项。

  存在问题:涉水资源联合重组(一期)进度较缓。

  未完成整改原因:一期项目各目标水厂股权大部分为镇属企业和港方个人持有,受“新冠肺炎”疫情及安全生产大检查等因素影响,部分镇区处于“隔离”状态,港方股东被禁止往来内地;在疫情缓和期,水厂分管领导忙于企业复工复产、学校复学防疫及建筑结构隐患大排查,涉水重组工作进度暂缓。

  下一步整改措施:加速推进涉水一期各项目进展情况,针对性采取有效措施协调解决问题,直至签约完成。

  整改时限:2021年12月31日。

  2.关于工业污泥无害化处理中心事项

  存在问题:工业污泥无害化处理中心尚处于研究策划阶段,还未完成可研。

  未完成整改原因:项目已完成可行性研究报告初稿,但仍需进一步与意向掺烧单位敲定合作细节。

  下一步整改措施:1.向市政府请示成立国有独资项目公司,并以项目公司名义拿地及办理立项相关手续;2.待掺烧单位明确后会同专业技术团队进一步细化技术方案完成可行性研究报告最终稿;3.组织专家评审,待评审通过后报发改立项。

  整改时限:2021年12月31日。

  3.关于落实巡视巡察、审计、主题教育整改情况事项

  存在问题:2016、2018年审计反馈问题部分尚未完成整改。

  未完成整改原因:(1)历史欠费时间较久,水厂供水涉及民生用水安全问题,无法采取停水等制约措施,部分水厂欠费问题经协调后仍未能得到有效解决;(2)历史较久、成因复杂,相关人员已调离、相关机构或账户已撤销、债务主体多变或注销,核查资料困难;(3)涉及部门较多,事项较为复杂,与上级各单位沟通、协商存在困难;(4)部分事项诉讼主体不适格,不具备诉讼条件,且涉及金额较大,咨询专业机构认为暂不支持法律诉讼。

  下一步整改措施:1.龙湖水厂历史拖欠水费和永源水厂剩余款项问题,将按照原定方案进行解决;2.许塘泵站事项,拟提请市政府协调解决;3.工程物资计提跌价准备事项,将确定方案,并提交集团董事会研究决定,在相关专业机构的指导下依法依规进行账务调整;4.东石水厂长期股权投资、供水一期应收未收款(3笔)及溪边水库往来款等3项事项主体为供水公司(事业单位),拟待事业单位改制时一并解决;5.堤防公司3.75万元其他应收款事项,将主动对接林业和园林绿化局,配合林业和园林绿化局做好还款工作,同时还款成功后将到审计局做好问题销号工作。

  整改时限:2021年12月31日。

  (二)下一步工作重点和措施

  1.落实主体责任,狠抓整改到位。坚持目标不变、劲头不松、力度不减,严格落实全面从严治党和巡察整改主体责任,进一步增强巡察整改的责任感和使命感,切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成效,防止问题反弹;对已初见成效的整改工作,做到长期坚持,紧盯不放,形成常态长效;对需要较长时间整改的事项,坚持一抓到底,坚决完成整改,务求取得实效。

  2.注重标本兼治,建立长效机制。针对巡察反馈的问题和意见,坚持立足长远、举一反三,将解决具体问题与共性问题、当前问题与长远问题相结合,围绕集团党建、党风廉政建设、财经纪律、原水供应、工程建设、涉水重组、实体运作、内部监管等重点方面,建立健全相关制度办法,以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。同时,坚持抓早抓小、防微杜渐,严格落实廉政谈话制度,让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态,防止小问题变成大问题,并适时开展督查,传导压力,确保各项制度落地生根、见到实效。

  3.深化整改成效,推动事业发展。以巡察整改为契机,把巩固巡察整改成果与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神结合起来,与贯彻中央、省委、泉州和晋江市委各项决策部署结合起来,与推动水务集团科学发展结合起来,对落实全面从严治党主体责任、市委市政府交办工作、深化国有企业改革等重点工作相结合,积极探索晋江水务一体化工作的新路径,进一步理清思路、找准目标,明确路径,不断推进水务集团创新发展,确保巡察整改成果在转变工作作风、推动改革发展上实现新成效。

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0595-83228822;通信地址:福建省晋江市青阳街道崇德路267号金融广场1期1号楼6楼,邮政编码:362200;电子邮箱:JJwatergroup@163.com。

编辑:周旋洁